Проверка контрагентов, партнеров
Главная цель проверки контрагента – безопасность и эффективность Вашего бизнеса. Кроме имущественного положения контрагента, проверка позволяет установить:
- действующая ли организация контрагента?
- готовится ли «традиционная» или «альтернативная» ликвидация (реорганизация в виде присоединения в другой субъект РФ или смена местонахождения и одновременно директора и участников) контрагента/должника?
- в каких судебных делах участвует должник/контрагент? И в каком качестве?
- наличие в отношении должника/контрагента возбужденного исполнительного производства.
- какие отзывы о контрагенте в сети Интернет.
С помощью проверки можно решить важные для Вашего бизнеса задачи:
- установление «нужности и полезности» контрагента;
- соблюдение правила должной осмотрительности и осторожности. Если общая тактика ведения бизнеса ее руководством: «платим только по решению суда» или все ее имущество уже арестовано, то логичнее не рисковать.
- установление доказательственной базы для заявления ходатайства о применении обеспечительных мер. Собранные в ходе проверки материалы, можно использовать как обоснование для применения обеспечительных мер в отношении Ответчика.
Позаботившись о получении основных сведений о контрагенте, Вы уже выстроите первую «оборонительную стену» для ее защиты от угрозы признания недействительной сделкой. Дело в том, что разрешение большинства налоговых споров, споров, связанных с защитой прав добросовестного приобретателя, а также с действительностью сделок, заключенных в преддверии банкротства, не обходится без исследования вопроса о том, проверялось ли ответчиком правоспособность и «добросовестность» контрагента.
